Фатшиметрия, о которой сейчас все говорят, лежит в основе судебного дела, которое попало в заголовки газет. Мустафа, все еще находящийся на свободе, в настоящее время предстает перед судом вместе со своей компанией Ismalob Global Investment Ltd. по восьми пунктам обвинения, связанным с отмыванием денег.
Муса, шестой появившийся свидетель, рассказал в суде на допросе адвоката EFCC Сулеймана Сулеймана, как он обнаружил Момфу и его компанию в ходе расследования. Он пояснил, что комиссия получила информацию от Федерального бюро расследований (ФБР) о том, что Момфа и его компания причастны к киберпреступной деятельности в США.
В 2019 году комиссия получила сведения от ФБР о том, что двое обвиняемых вели деятельность «yahoo Yahoo» в Соединенных Штатах, действуя в сети между Нигерией и другими странами, обманывая пользователей Интернета.
Расследование выявило значительные финансовые потоки, проходящие через банковские счета обвиняемых. Письма были отправлены в банки, в том числе банк «Зенит» и банк «Фиделити», для получения выписок со счетов, необходимых для анализа. Выяснилось, что через счета обвиняемых проходят значительные суммы, что вызвало подозрения властей.
В ходе следствия также была выявлена ложная информация о том, что первый обвиняемый работал в валютной сфере. Несмотря на попытки властей найти его, Момфе удалось избежать ареста, сбежав за границу.
Расследование показало, что Момфа скрыл определенные активы в своей декларации об активах, что является правонарушением. Анализ информации, полученной из изъятого iPhone, показал, что он занимался отмыванием денег.
В ходе судебного разбирательства в качестве доказательств в суде были представлены такие документы, как заявления подсудимых и декларации об их имуществе. Дело, освещающее практику киберпреступности и отмывания денег, продолжает вызывать интерес общественности и властей.
Этот случай подчеркивает важность борьбы с киберпреступностью и отмыванием денег — преступлениями, которые имеют пагубные последствия для экономики и общества в целом. Крайне важно, чтобы власти продолжали проводить тщательные расследования, чтобы положить конец такой практике и обеспечить финансовую безопасность всех.
В конечном счете, дело Mompha подчеркивает необходимость сохранять бдительность в отношении преступной деятельности в Интернете и усиливать профилактические и правоприменительные меры для защиты граждан и целостности финансовой системы.
Leave a Reply